По имеющейся информации, правоохранительные органы Саратова выявили факты нелегального обналичивания денежные средств в размере 180 миллионов рублей.
Известно, что ранее судимая семейная пара, являясь членами организованной группы, вела банковскую деятельность без необходимой регистрации и спецразрешений. Обвиняемые обналичивали деньги с помощью их перевода на счета фирм-однодневок, после чего выводили средства через подставных лиц. За это им полагалось, как минимум 10% от денег, которые выводились в тень. В настоящее время супругам предъявили обвинение по статье о незаконной банковской деятельности.
При обыске были найдены и изъяты печати разных компаний, банковские карты, электронные ключи, флеш-носители и компьютерные устройства. Правоохранители устанавливают другие эпизоды незаконной деятельности и ищут всех причастных.
Добавить комментарий